Especialización en Investigación Criminal de Delitos Económicos y Lavado de Activos
Carrera de Posgrado aprobada por el Consejo Superior de la UNR Res. Nº 409/2024
Carrera de Posgrado con reconocimiento oficial de CONEAU, Acta 632/2025
Directora: Dra. Marina B. Marsili
Co-director: Dr. Sebastián R. Narvaja
Secretaria académica: Mgtr. Sofía A. Cudós
Coordinador académico: Ab. Agustín Carrara
:: FUNDAMENTACIÓN:
La investigación penal de los delitos económicos y del crimen organizado requiere un abordaje integral que articule la planificación estratégica, el análisis técnico, la gestión de datos masivos y la elaboración de informes sobre los aspectos contables, financieros y patrimoniales involucrados.
En la actualidad, la aplicación de las ciencias forenses a la investigación de este tipo de delitos constituye un área con escaso desarrollo académico, lo cual genera limitaciones en la capacidad de respuesta del Estado.
Esta carrera de posgrado tiene como objetivo general fortalecer las capacidades estratégicas y técnicas de las y los profesionales que integran agencias estatales dedicadas a la investigación y persecución de delitos económicos vinculados a la criminalidad organizada, con especial atención en el lavado de activos y desde una perspectiva interdisciplinaria orientada a la eficacia investigativa.
La carrera se enmarca en el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica (ECOCRIM) del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario.
:: DURACIÓN Y MODALIDAD:
La duración es de 2 años, con un total de 360 horas cátedra distribuidas en 4 cuatrimestres.
Modalidad de cursada: presencial a distancia. Los/as alumnos/as podrán asistir a la Universidad Nacional de Rosario o conectarse de manera remota. Clases sincrónicas los días jueves de 15:00 a 20:00 hs, horario argentino. No es requisito asistir físicamente a la Universidad, ya que todas las clases pueden seguirse en tiempo real mediante conexión remota, complementadas con actividades asincrónicas.
Cada asignatura establecerá su modalidad de evaluación final. La carrera culmina con la elaboración de un trabajo final, individual y escrito, basado en un estudio de caso real o hipotético.
:: PERFIL DEL EGRESADO:
Quienes aprueben la totalidad de los requisitos académicos del presente plan de estudios obtendrán el título de Especialista en Investigación Criminal de Delitos Económicos y Lavado de Activos.
El/la egresado/a estará capacitado/a para planificar, dirigir y ejecutar investigaciones criminales complejas vinculadas con delitos económicos y lavado de activos, aplicando metodologías y técnicas avanzadas de análisis criminal.
Estará preparado/a para:
- Diseñar estrategias de investigación y coordinar su implementación operativa.
- Identificar maniobras criminales y desplegar estrategias de abordaje y construcción de casos judiciales.
- Realizar tareas de análisis económico-financiero y elaborar informes y reportes, así como informes periciales.
- Preparar y emitir dictámenes técnicos o jurídicos vinculados con investigaciones criminales.
- Integrar y liderar equipos interdisciplinarios de investigación y análisis criminal.
- Actuar como testigo experto en procesos judiciales, aportando conocimiento especializado.
- Analizar estructuras de criminalidad organizada y tendencias emergentes en delitos económicos y lavado de activos.
- Formular políticas y estrategias para la prevención y persecución de estos delitos, desde una perspectiva interdisciplinaria.
:: REQUISITOS DE INGRESO:
Podrán aspirar al título de Especialista en Investigación Criminal de Delitos Económicos y Lavado de Activos quienes cumplan con los siguientes requisitos:
a) Desempeñarse en organismos públicos, fuerzas de seguridad, ministerios públicos u organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención y persecución de la criminalidad económica.
Contar con título universitario de grado en Derecho, Economía, Contaduría, Estadística, Comunicación, Ciencia Política, Antropología, Sociología, Ingeniería, Informática, Computación, Seguridad, Criminología u otras disciplinas afines, otorgados por universidades reconocidas oficialmente.
En el caso de graduados/as de universidades extranjeras, debe tratarse de títulos equivalentes debidamente certificados (sin requerir reválida del título).
En el caso de egresados/as de instituciones de nivel superior no universitario con carreras de al menos cuatro (4) años de duración, debe tratarse de una formación compatible con los objetivos de la carrera.
En casos excepcionales, podrán aspirar a ser admitidos/as aquellos/as postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes y desempeñen tareas en ámbitos de lo público vinculados a la problemática.
c) En el caso de aspirantes no hispanohablantes, deberán acreditar un nivel B2 o superior de español (según el MCERL) al momento de la inscripción, y nivel avanzado antes de la defensa del trabajo final.
:: PLAN DE ESTUDIOS:
La carrera se organiza en cuatro módulos que integran formación teórica y práctica y culmina con la elaboración de un Trabajo Final individual y escrito basado en un estudio de caso. Cada módulo incluye asignaturas teóricas y un Ateneo de Casos, donde las y los estudiantes aplican los contenidos a situaciones reales o hipotéticas de criminalidad económica. El Trabajo Final demuestra la integración de saberes y competencias adquiridas, aplicando métodos de investigación y análisis forense con rigor técnico y claridad argumentativa.
Módulo I – Marco normativo y regulatorio: la persecución penal estratégica como eje de la política criminal.
Se abordarán los elementos jurídicos y normativos necesarios para diseñar y conducir investigaciones penales en materia de criminalidad económica organizada. Su objetivo es que las y los cursantes integren estos conocimientos con las destrezas de planificación y litigio de un caso, el recupero de activos y las estrategias avanzadas de investigación y persecución penal, abarcando a los distintos organismos del sistema.
Módulo II – Planificación estratégica y técnicas de investigación criminal económica
Se profundizará en la planificación, dirección y ejecución de investigaciones penales complejas vinculadas a la criminalidad económica y al lavado de activos, integrando herramientas jurídicas, técnicas avanzadas de gestión de proyectos y herramientas tecnológicas: activos virtuales, dark web, análisis forense digital para la extracción de datos, preservación de la integridad de la evidencia digital, análisis de grandes volúmenes de datos, entre otras destrezas.
Módulo III – Aspectos económicos-contables
Se brindarán las herramientas básicas para comprender y analizar la información contable, económica y financiera asociada a casos de criminalidad económica. Su objetivo es que las y los cursantes logren interpretar la información para identificar hipótesis de investigación y cursos de acción, elaborar informes técnicos especializados y presentarlos en juicio oral como testigos expertos.
Módulo IV – Seminario Temático
1. Seminario Temático
La carrera propondrá anualmente una oferta vinculada a temáticas propias de los posibles avances dentro del campo disciplinar, a la invitación de expertos para la presentación de temas específicos y de actualidad en el campo de estudio de la carrera, o de aquellas problemáticas que puedan surgir del diálogo e intercambio interdisciplinar y requieran su incorporación para enriquecer la propuesta. Entre las temáticas a incluir en este espacio curricular se prevén: economías criminales, management de equipos de investigación criminal, daño ambiental, técnicas de investigación en casos de corrupción, lavado de activos, narcocriminalidad, herramientas para el abordaje de casos que involucren organizaciones criminales complejas, abordaje de casos que involucren el uso de criptoactivos, entre otros posibles.
2. Espacios de seguimiento del Trabajo Final
Este espacio será de carácter transversal e integrará encuentros individuales y grupales que permitan un seguimiento del trabajo realizado a través de los Ateneos, acompañando a los/las estudiantes en el proceso de elaboración del Trabajo Final de la carrera.
3. Trabajo Final
Presentación de un estudio de caso que deberá cumplir con los requisitos académicos indispensables en cuanto al uso adecuado de métodos y técnicas de investigación, coherencia argumentativa y teórica, manejo de fuentes de consulta e información y claridad en la redacción.
El alumno deberá demostrar a través de ese Trabajo Final, su capacidad y competencia en las actividades profesionales realizadas, así como el logro e integración de los objetivos generales del currículum cursado.
Asignaturas del primer año:
Persecución penal estratégica y criminalidad económica (Módulo I)
Teoría del caso y planificación legal de investigaciones económicas (Módulo I)
Derecho penal económico y lavado de activos (Módulo I)
Aspectos contables (Módulo III)
Tecnología y nuevos entornos para la criminalidad organizada y el lavado de activos (Módulo II)
Ateneos transversales para el Estudio de Casos
Asignaturas del segundo año:
Análisis forense en informática y electrónica digital (Módulo II)
Auditoría y Estados contables (Módulo III)
Gestión y planificación interdisciplinaria de investigaciones (Módulo II)
Ciencia de datos aplicada a la investigación criminal en delitos económicos (Módulo II)
Contabilidad Forense (Módulo III)
Ateneos transversales para el Estudio de Casos
Seminario temático (Módulo IV)
:: FECHAS DE LA COHORTE 2026:
- Inscripciones abiertas desde el 17/11/2025
- El proceso de admisión cuenta con dos turnos. El primero finaliza el 31/12/2025. El segundo (si aún hay vacantes disponibles), inicia el 01/01/2026 y finaliza el 15/3/2026
- Inicio de cursada: abril de 2026
- Finalización: diciembre de 2027
:: INFORMES e INSCRIPCIONES: ecocrim@unr.edu.ar
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